Cine este olandezul din spatele afacerii cu RAAPPS și Eximbank, din care familia Peterson scoate 720.000 de euro profit

Maria Monica Dăscălița Peterson.

Foto: basilica.ro Contractul cu RAAPPS semnat în 2013 de firma unde olandezul era reprezentant Palatul Kiseleff, deținut de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS), a fost închiriat, în iulie 2013, firmei Kiseleff Property SRL. Kiseleff Property SRL s-a născut prin divizarea firmei Magnus Imobiliar Consult SRL, fondată în anul 2004, de compania olandeză Atlanta BV. Aici apare prima oară, în anul 2008, Monica Maria Dăscălița ca reprezentant, iar apoi, în perioada 2011 – 2014, ca asociat minoritar. În 2009, firma olandeză care deținea Magnus Imobiliar Consult SRL era reprezentată de Hendrik Andries Van Wijlen, cetățean din Țările de Jos și cunoscut investitor imobiliar. În anul 2010, o altă firmă pe care o reprezenta atunci olandezul, Altrust BV a fost implicată într-o inginerie financiară care a avut în centru Vila Oromolu, din Piața Victoriei (unde se află acum un mall). Conform Jurnalului Național, el a mai fost legat și de compania ShalikyaZinc NV, unde erau implicați kazahii Rifat Rizoev și Zhaksylyk Dayrabaevich Zharimbetov, oamenii bancherului Ablyazov Mukhtar Kabulovich.

Aceștia au fost acuzați, în 2009, de organizarea unui grup de crimă organizată şi spălare de bani.

Iar Alyazov a fost implicat în mai multe falimente de răsunet şi şmecherii financiare în Kazahstan, Ucraina, Rusia cu sume imense de bani transferate în firme off-shore din Cipru. Recomandări De ce votează românii din diaspora cu suveraniștii, deși ei susțin local partide care vor să-i expulzeze.

Interviu cu politologul Radu Dumitrescu În 2020, Kabulovich a fost condamnat la Moscova, în lipsă, la 15 de ani de închisoare pentru că a delapidat peste 58 de miliarde de ruble de la o instituție de credit. Alături de van Wijlen, în firmă apărea un alt nume controversat, Bogdan Iulian Năstase, avocatul inculpat într-un dosar penal pentru însușirea prin mijloace frauduloase a unui teren de lângă Aeroportul Băneasa, în valoare de 12 milioane de euro. În 2011, Magnus Imobiliar Consult SRL se divide parțial și astfel rezultă firmele Rigas Property SRL și Kiseleff Property SRL în care asociați rămân Monica Maria Dăscălița și Atlanta BV.

În 2014, Magnus Imobiliar Consult este redenumită în Portland Consulting SRL, ca apoi să fie dizolvată. La un moment dat, Magnus Imobiliar Consult era cel mai mare chiriaș al statului român căruia îi plătea o chirie lunară de 67.400 de euro, aproape 10 euro/mp/lună, pentru o suprafață de 6.970,55 mp, arată un raport al Direcției Proprietăți de Stat.

Iar Magnus le reînchiria la preț dublu. Dăscălița iese din firmele rezultate din divizarea Magnus Imobiliar Consult în 2015.

Kiseleff Property ajunge până la urmă în proprietatea lui Peter Peterson, care o radiază în 2022, iar Rigas Peoperty este preluată de Financiere Asset Management SRL a cunoscutului om de afaceri francez David Nicolas Joseph Andre Coyne. Recomandări Coșmarul Elenei Udrea: ar putea petrece vara în pușcărie, deși instanța a decis ca poate fi eliberată.

DNA a făcut recurs Peter Peterson, cel care a radiat Kiseleff Property SRL, are acum 84 de ani.

El este un german emigrat în Australia și a descoperit frumusețile României după 1990.

În 2005, Peterson s-a căsătorit cu Monica Maria Dăscălița, marea afaceristă imobiliară. În 2019, înainte să fie închisă, Kiseleff Property se divide, la rândul ei, în firmele Spirmina Corporation SRL și Arcadia Administration SRL.

Acestea au și acum ca asociat unic pe Monica Maria Dăscălița Peterson. Spirmina Corporation a preluat și contractul de la RAAPPS privind clădirea de patrimoniu din strada Kiseleff, 8, unde și-a făcut EximBank sediul, iar anul 2023 l-a încheiat cu un profit de 3.102.744 de lei.

Arcadia Administration SRL a avut în anul 2023 un profit de doar 1.169.751 de lei. O altă firmă reprezentată, în 2014, de Dăscălița este Proton Management SRL.

Aceasta a fost fondată în 2003 de Perry Limited din Cipru și administrată de Northlake Limited din Gibraltar (firme reprezentate de elvețianul Nicole Aline Didi). Istoria olandezului în România Hendrik Andries van Wijlen are o istorie lungă reprezentând, din 2005, în România zeci de firme din Țările de Jos dintre care enumerăm doar câteva mai cunoscute. Kenes BV controla producătorul de mezeluri Caroli, deţinut de fapt de o familie de libanezi El Sohl, cea mai mare exportatoare de pui congelat din Belgia şi Olanda.

În 2003, afacerile cu pui congelat au fost subiectul unei investigaţii în Belgia pentru spălare de bani prin ţări africane. Recomandări Ilie Bolojan anunță noile măsuri fiscale.

TVA crește la 21%, accizele sunt majorate cu 10%, băncile și jocurile de noroc vor fi taxate Van Wijlen a reprezentat și Central Eastern European Real Estate Shareholdings BV (CEERES), companie olandeză care era asociată cu româno-americanul Alexander Etienne Hergan (implicat în mai multe afaceri controversate și în preluarea Danubiana și Solventul) în Balotești Investment SRL și alte firme. Proprietarul CEERES este off-shore-ul cipriot Central and Eastern European Investment Fund Limited.

CEERES a deținut alte zeci de firme care se ocupau cu imobiliarele, inclusiv AH Pioneer SRL care era proprietara vilei Oromolu. Nordic Pioneer SRL este o altă companie care în 2007 era deținută de CEERES, Oceanis Internațional BV (companie olandeză reprezentată tot de Wijlen) și Avrig 35 SRL (firma lui Hergan) care a ridicat blocul de birouri din Piața Charles de Gaulle și sediul nou al Ambasadei Canadei. Prin 2009, Hendrik Andries van Wiljen reprezenta firma olandeză BogArt Holding BV care a fost asociată în mai multe afaceri cu binecunoscuta firmă românească de construcții BogArt controlată de familia Doicescu. Stericare BV care deținea Stericare Romania SRL, firmă de de neutralizare a deşeurilor medicale. Ultima înregistrare despre Hendrik Andries van Wiljen datează de anul trecut ca reprezentant al companiei olandeze Vlambos Financiering Delft BV, proprietara firmei Bubi Management SRL (dizolvată). Menționat în scandaluri internaționale Hendrik Andries van Wiljen apare și în Panama Papers ca acționar în firma Samson Promotion SA din Insulele Virgine Britanice, unde este asociat cu Engelmindus George Praag, personaj implicat în jocurile de noroc în Curaçao. Numele lui Hendrik Andries van Wijlen a fost menționat și în scandalul Odebrecht din America Latină. Între 2001 și 2016, compania braziliană Odebrecht a dat 788 de milioane de dolari mită pentru a obține contracte cu Petronas.

Totul s-a transformat în cel mai mare caz de corupție din America Latină în care au fost implicați zeci de politicieni, oameni de afaceri și companii de renume. Recent, presa din Brazilia scria că pe 4 aprilie, un judecător de la Curtea Supremă din Brazilia, „Toffoli a anulat probele depuse de Odebrecht împotriva oamenilor de afaceri Paul Willem Van Wijlen și Hendrik Andries Van Wijlen.

Ambii au fost ținte ale operațiunii Car wash, lansată în Olanda în iunie 2018 pentru a investiga o schemă de corupție legată de Odebrecht.

Trei companii legate de acestea sunt suspectate”. Foto: Hepta